Weryfikacja kontrahenta

Weryfikacja AML zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Status rejestrów

Rejestry urzędowe — odpytywane na żywo

GUS BIR

KRS

KRS PDF

CEIDG

Biała Lista MF

CRBR

MSiG

PRS

KRZ

VIES

GLEIF

KNF — lokalny mirror (cotygodniowy / miesięczny refresh)

KNF rejestry (mirror)

KNF ostrzeżenia

Bazy lokalne — sankcje, PEP, listy

Sankcje (lokalna baza)

PEP (SQLite)

pl_wanted (poszukiwani)

FATF grey list