Rejestr kontrahentów · ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Weryfikacja kontrahenta w świetle rejestrów.

Podaj numer identyfikacyjny. Lucerna zestawi rejestry publiczne, listy sankcyjne i bazy PEP w jeden raport z podstawą prawną każdej oceny.

Rozpoznaję:NIP · 10 cyfrKRS · 10 cyfrREGON · 9 lub 14PESEL · 11 cyfr

Podstawa prawnaUstawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.). Każda ocena w raporcie wskazuje przepis i źródło.

Stan źródełRejestry na żywo

Rejestry urzędowe — odpytywane na żywo

GUS BIR

KRS

KRS PDF

CEIDG

Biała Lista MF

CRBR

MSiG

PRS

KRZ

VIES

GLEIF

KNF — lokalny mirror (cotygodniowy / miesięczny refresh)

KNF rejestry (mirror)

KNF ostrzeżenia

Bazy lokalne — sankcje, PEP, listy

Sankcje (lokalna baza)

PEP (SQLite)

pl_wanted (poszukiwani)

FATF grey list